ЦБ опроверг информацию о планах тотального контроля за переводами физлиц

Банк России прокомментировал ранее распространяемую некоторыми СМИ информацию о том, что в 2022 году планируется введение практически тотального слежения за денежными переводами, осуществляемыми между физическими лицами.

Как пишет информационное агентство РИА Новости, в данном случае информация была воспринята неправильно и речь идет о более внимательном контроле возможных незаконных операций, практикуемых букмекерскими конторами и онлайн-казино.

 

Ранее РБК опубликовало сообщение, в котором говорилось о рассылке Центробанком нового формуляра для выполнения отчетности о переводах денежных средств между физлицами. В тексте статьи указывалось на то, что новые правила были получены кредитными организациями, и что теперь ЦБ может делать запрос на получение всей имеющейся информации подобных операций, в том числе данные личного характера всех участников финансовой операции.

Теперь в организации уточнили, что речи о тотальном контроле не идет, а главной задачей является выявление рискованных зон, которые предполагают использование банковских карт и электронных кошельков, оформленных с использованием подставных физлиц. Такие методы, как известно, часто практикуются различными онлайн-казино и другими недобросовестными лицами.

Добавлено: 27-12-2021, 18:35
0
176

Похожие публикации


Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх